• Francisco José López Estrada
  • 3 de agosto de 2023

  • 0 Comments

EL CANAL DE DENUNCIAS Y LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE PROTECCIÓN DEL INFORMANTE. “A.A.I”

La Ley 2/2023 de protección del informante obliga, en principio, a establecer un sistema interno de información (CANAL DE DENUNCIAS) a todas aquellas empresas que cuenten con 50 o...

  • Francisco José López Estrada
  • 25 de marzo de 2023

  • 0 Comments

LA BANCA Y EL CANAL DE DENUNCIAS

La repercusión que viene teniendo los canales de denuncia en las entidades bancarias se refleja en un interesante artículo del Diario Expansión del pasado viernes 18 de marzo. A...

  • Francisco José López Estrada
  • 20 de marzo de 2023

  • 0 Comments

LAS FUNDACIONES Y LA LEY DE PROTECCIÓN DEL INFORMANTE

LAS FUNDACIONES Y LA LEY DE PROTECCIÓN DEL INFORMANTELa recientemente publicada Ley 2/2023, reguladora de la protección de la personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la...

  • Francisco José López Estrada
  • 20 de febrero de 2023

  • 0 Comments

El Canal de Denuncias/información como apoyo al Compliance Officer

Desde la inclusión del artículo 31, bis (L.O. 5/2010) en el Código Penal en cuanto se refiere a la responsabilidad penal de las empresas y, especialmente, de la Circular...

  • Francisco José López Estrada
  • 20 de febrero de 2023

  • 0 Comments